Если уж речь зашла об отмывании денег...

[ninazino]

В выходные Netflix подсунул мне новый сериал Ozark. Там как раз об отмывании денег, главный герой -- специиалист по этому делу (это не спойлер, там по ссылке есть трейлер, где об этом говорится), работает на какой-то картель.

Один из способов отмывания такой: для некоего бизнеса заказывается установка n (маленького количества) какого-нибудь недешевого оборудования, а в книги записывается N (на порядок бОльшее количество) установок. Разница кладется в карман.

Но если я ничего не путаю, это способ воровать: деньги при этом остаюстся или даже -- становятся -- грязными.

Отмывают прямо наоборот: предоставляют фиктивные услуги и записывают неполученные и незаработанные деньги как заработанные и полученные.

А в остальном -- ничего сериальчик, динамичный:))

Comments

[gingema]

Смысл отмывания денег в том, чтобы полученные незаработанные деньги выглядели полученными заработанными. Замена n на N позволяет поставщику оборудования отмыть деньги, прикинувшись, что он что-то продал, а покупателю - положить деньги в карман, записав их расходами на бизнес, и еще списывать потом несколько лет.

[ninazino]

Так именно! Но в сериала отмыватель денег -- не поставщик оборудования, а заказчик!

[gingema]

Возможно, они с поставщиком просто в доле.
Другой вариант - есть более интересные схемы, о которых ни вы, ни я не догадываемся :)

[ninazino]

Да там это доя сюжета не очень важно, суть в том, что отмывает, а как -- не суть. Но в какой-то момент зачем-то вот такой механизм предлагается, я и призадумалась:))

[yankel.livejournal.com]

"Но если я ничего не путаю, это способ воровать: деньги при этом остаюстся или даже -- становятся -- грязными. "

Относительно. Налоговая редко проверяет количество оборудования.
Кстати, с услугами фиктивными тоже поймать могут.

[ninazino.livejournal.com]

Конечно, и то, и другое вполне ловится, периодически. Просто процессы противоположные:))

[ny-quant.livejournal.com]

Да, это способ воровать или скорее укрываться от налогов. А отмывают деньги совсем не так как вы думаете. Представьте, что у вас есть ярд наличных от торговли кокаином и прикиньте что бы такого сделать чтобы на часть этих денег денег купить законный бизнес. Даже Walter White не сумел решить эту проблему.

[grihanm.livejournal.com]

Кстати сериальчег во многом следует по пути, протоптанному брейкинг бед. Отсылки туда порой прямые. Местами чуть тягомотнее бб, но ок вполне.

[ninazino.livejournal.com]

Да, в BB отмывание денег как раз осталось неокученным, а тут эту нишу решили окучить:))

[ninazino.livejournal.com]

Ну представила: я открываю прачечную и изображаю кипучую деятельность, на самом деле ничего не делая, но записываю доход от этой якобы деятельности. Потом плачу с этого дохода налоги и вуаля -- деньги честно заработанные, обналоженные, чистые. Могут в обычном банке храниться.

Дело в масштабах, конечно. И, насколько я помню BB, Walter White эту проблему и не решал.

[ny-quant.livejournal.com]

Да, ярд через прачечную не отмоешь, что-то другое надо придумывать.

[ninazino.livejournal.com]

В первом сезоне Озарка пока по мелочи: всего каких-то $8 миллионов.

На следующий сезон ставки повышаются: $50 mil:))

[yankel.livejournal.com]

Ну Волтер Вайт - не пример для подражания :) Он бы мог отмывать деньги через картель, но предпочитал наличные.
Картели вполне себе деньги отмывают. Через карманные банки, офшоры, сети бизнесов.

[ny-quant.livejournal.com]

Он не предпочитал, он просто не знал как отмыть. Как в реальности обстоят дела у картелей мы не знаем, но из нас всех тут через anti money laundering training приходится проходить только мне. Всё это очень чревато.

[freedom_of_sea.livejournal.com]

по моему отмыть сейчас легко. Взять кредит а отдавать потихоньку черным налом. Вайт мог бы сказать что зарабатывает нал репетиторством

[ninazino.livejournal.com]

Миллиард репетиторством?:))

[freedom_of_sea.livejournal.com]

десять кредитов по миллиону